Из «Экспобанка» вывели более полумиллиарда гривен

Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Во время работы временной администрации и ликвидации банка Фонд обнаружил схему вывода средств на подставные предприятия с иностранным капиталом. В результате оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала более чем в 3,5 раза меньше балансовой стоимости — 1 млрд грн и 3,8 млрд грн соответственно.

Как отмечает Фонд гарантирования вкладов, за несколько дней до введения временной администрации в банк 12 сентября 2014 года были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах США на общую сумму в эквиваленте 38,9 млрд грн.

«Полученные таким образом средства после конвертации частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, которые не превышали гарантированные 200 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств, принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лицам. Так, в сентябре 2014 года произошло списание средств в суммах $21,5 млн и €13,6 млн в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Фонд отмечает, что эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов.

При этом целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в «Экспобанке», однако ни одна из семи компаний этого так и не сделала.

Кроме того, в течение июля-сентября 2014 года должностные лица «Экспобанка» заключали мнимые кредитные соглашения, средства из которых были выведены.

В Фонде отметили, что в судебном порядке удалось отменить большинство регистрационных действий по регистрации права собственности на недвижимое имущество «Экспобанка» третьим лицам.

«На бумаге» кредиты физических и юридических лиц составляют почти 40% утвержденной ликвидационной массы — 1,5 млрд грн. В то же время независимые оценщики оценили их в более чем 7,5 раз меньше — 198,7 млн грн.
Вкладчикам «Экспобанка» выплачено 286,2 млн грн гарантированного возмещения по вкладам.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка по состоянию на 1 октября 2017 года — 1,7 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов решил продолжить ликвидацию «Экспобанка» до 30 марта 2018 года включительно.