Полиция подозревает НБУ в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков, свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.

Согласно материалам судебного решения, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.

В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

«При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», — говорится в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.

Суд предоставил полиции необходимый доступ к документации таких банков, как:

Банк «Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», банк «Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси Банк», «Коммерческий Индустриальный банк», банк «Сечь», «Альтбанк», банк «Портал», «Коминвестбанк», банк «Финансовый Партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Банк Фамильный», «Банк Центр».

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.