Задолженность фирм, подконтрольных и связанных с миноритарным акционером и экс-президентом VAB Банка Сергеем Максимовым, по выданным банком кредитам составляет более 2 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Речь идет о более чем 25 кредитных договорах, которые были заключены в течение 2004-2009 годах.
В залог банку, в основном, был передан малоликвидный залог — имущественные права на денежные средства, продукцию.
Последний платеж в счет обслуживания таких кредитов был совершен пять лет назад, а львиная доля не обслуживалась более восьми лет.
ФГВФЛ отмечает, что подавляющее большинство заемщиков — юридических лиц начала процедуру банкротства, а некоторые из них уже ликвидированы.
Преимущественно инициаторами банкротства выступают другие связанные с Максимовым лица. Таким образом, должники пытаются любыми методами избежать выполнения обязательств по кредитным договорам.
Максимов также пытается вывести ликвидные активы из банка.
Фонд гарантирования вкладов обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений (хищение средств банка в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путем и т.д.).
По результатам расследования Главным следственным управлением МВД Украины Максимову С. В. (который является гражданином России и Израиля) было сообщено о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений.
Суд избирал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
В связи с невозможностью установить местонахождения подозреваемого, Максимов объявлен в международный розыск.
Однако в начале 2017 года уголовное производство по подозрению Максимова в хищении средств банка было закрыто.
VAB Банк, который в производстве имеет статус потерпевшего, не согласился с этим решением. По жалобе уполномоченного лица ФГВФЛ решения следователя и прокурора были отменены судом. Сейчас следствие по этому делу возобновлено.
Напомним, Нацбанк 19 марта 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «ВиЭйБи банка»
Как известно, VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года и к началу октября по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди всех банков страны.
Крупнейшим акционером VAB Банк является Олег Бахматюк (86,778%).
Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье «Хищение в особо крупных размерах» относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.
Уголовное производство было открыто по обращению Нацбанка Украины.