Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

валютный рынок

НБУ выявил 115 нелегальных обменников

18.01.2018 / 12:34 25214

В 2017 году при проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Нацбанком были обнаружены 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально.

Регулятор сообщает, что нелегальные обменники обнаружены: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

В целом за год Нацбанк совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.

Регулятор отмечает, что наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, как:

— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

— выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;

— не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;

— препятствование проведению проверки.

Кроме того, Нацбанк в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Вторник, 19 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.