Бізнес починається з Капіталу

Войти

Економіка

позиция

Швейцария ввела санкции против дочерней компании российского «Газпромбанка»

01.02.2018 / 20:21 19034

Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского «Газпромбанка» привлекать новых частных клиентов. Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет, передает The Associated Press.

Сообщается, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось «Панамское досье». Издание отмечает, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков.

Кроме того, в ходе расследования «Газпромбанк» стал единственным банком, против которого ввели ограничения. Так, в регуляторе сообщили, что появились «серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег», которые связанны с частными клиентами «Газпромбанк Швейцария» в Цюрихе, владельцем которого является «Газпромбанк».

По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.

«Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, установило, что компания „Газпромбанк Швейцария“ нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год», — говорится в сообщении.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Вторник, 19 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.