Насиров стал фигурантом еще одного уголовного дела

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о получении взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым и проверяет его счет в латвийском банке.

Об этом пишет издание «Судебный репортер», ссылаясь на определение Соломенского суда от 13 февраля.

Дело было возбуждено 25 октября 2017 года по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В ходе расследования установлено, что Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, 5 июня 2012 года Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией — ООО «Укрзернопром Агро» (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванков» в размере 99%. Кроме того, по состоянию на 2 октября 2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова — Евгений.

Детективы располагают информацией, что Роман Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие ООО «Украинские аграрные инвестиции» в получении возмещения НДС. Так, согласно сведениям базы «Инспектор», ООО «Украинские аграрные инвестиции» в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, относительно лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, относительно бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.