ФГВФЛ инициирует международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка «Надра», сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

«Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования — ред.). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. ... Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк „Надра“. Банк „Хрещатик“ — сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет», — сказал А.Оленчик журналистам в четверг.

Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке «Надра» не завершены.

«Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit — в Дельта Банке и „Надра“ — под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным ...По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции», — сказал А.Оленчик.