Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка «Надра» прямо указывает на бывших руководителя и собственников

Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка «Надра» прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка Гиленко и братьев Сегаль как на виновников в финансовых проблемах банка «Надра». В отчете эти лица называются Предыдущие акционерами банка. Об этом пишут Контракты. 

В частности, как говорится в Ключевых выводах отчета KPMG, по состоянию на дату введения первой Временной администрации (10.02.2009) активы Банка включали примерно 5,2 млрд. грн кредитов, выданных сторонам, связанным с Предыдущими акционерами. А также инвестиционные сертификаты на сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, связанным с Предыдущими акционерами. Кредиты и аккредитивы на сумму 1,9 млрд. грн. были выданы сторонам, потенциально связанным с Предыдущими акционерами, в период с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) до 10 февраля 2009.

По данным Отчета, операции с потенциально связанными сторонами составляли существенную часть активов Банка в течение 2007 - 2008 годов. По состоянию на 31 декабря 2008 задолженность потенциально связанных с г. Гиленко, г. Пятовым, братьями Сегаль и группой «Континиум» сторон составляла 50,2% кредитов Банка юридическим лицам. Более подробная информация приведена в разделе «Связанные стороны».

Большинство заемщиков, потенциально связанных с Сегалями, прекратили обслуживание кредитов после введения временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, не были погашены в течение 2009-2015 годов. Отсутствие денежных потоков по этим активам существенно ухудшило финансовое состояние Банка.

Банк инициировал возбуждение уголовных дел против Гиленко и братьев Сегаль, а также против управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Большинство уголовных дел были открыты повторно, и на текущий момент их расследования продолжаются, отмечает издание.

Также отмечается, что банк «Надра» в 2008-2009 годах неоднократно нарушал условия договоров о кредитах рефинансирования, подписанных между банком и НБУ.

Договоры рефинансирования, подписанные между Банком и НБУ, запрещали активные операции со связанными сторонами Банка. Однако в октябре 2008г. - феврале 2009 г. Банк выдал кредиты на сумму 1,9 млрд. грн заемщикам, связанным с Сегалями (включая ООО «Леге Лата» и ООО «Рефьюдж», упомянутые выше).

В распоряжении редакции есть копия отчета компании KPMG о форензик-аудите банка «Надра».

С 2009 года Гиленко и Сегали скрывались в Российской Федерации. В феврале 2009 года в банк «Надра» была введена первая Временная администрация НБУ.

По оценке издание «Экономическая правда», Сегали вывели из «Надр» в оффшоры 6,4 млрд. грн. из 7,1 млрд. грн. рефинансирования, выделенного НБУ на оздоровление банка в конце 2008 года. После этой публикации Сегали судились с изданием и требовали опровержения, однако проиграли  процесс.