OCCRP: російський олігарх та спонсор тероризму обходить санкції США та ЄС

19.04.2023 / 17:31 87406

російський олігарх та спонсор терористичних організацій лнр і днр костянтин малофєєв використовував кіпрські офшори, щоб обійти санкції США та ЄС. Про це повідомило об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP з посиланням на документи.

Зазначається, що у 2005 році малофєєв почав співпрацювати з кіпрською юридичною фірмою MeritServus. Вона зареєструвала для олігарха на Кіпрі компанію Tinello Investments Limited.

MeritServus володіла компанією до 2017 року на основі угоди про довірче управління. Фактично, компанія належала Малофєєву, але в документах його ім'я не фігурувало, пише OCCRP.

У 2014 році США та ЄС запровадили санкції проти малофєєва. Проте до 2017 року фірма MeritServus оформлювала документи для нього. Завдяки таким послугам компанії та фірми Малофєєва могли передавати одне одному кредити, зазначають журналісти-розслідувачі.

Як зауважує OCCRP з посиланням на експертів, кредитні операції можуть означати, що MeritServus та кіпрська компанія малофєєва порушували санкції.

12 квітня 2023 року Велика Британія включила MeritServus та її директора з управління до санкційного списку через зв'язок з російським олігархом романом абрамовичем.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Вторник, 26 ноября 2024

Понедельник, 25 ноября 2024

Воскресенье, 24 ноября 2024

Суббота, 23 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.