Суд признал банк Credit Suisse виновным в помощи налоговым уклонистам

Фото: businessweek.com

19 мая американский суд принял решение о признании швейцарского банка Credit Suisse виновным в содействии налоговым уклонистам.

Кроме того, Министерство юстиции США сообщило, что банк согласился выплатить штраф в размере $2,5 млрд.

По словам министра юстицции Эрика Холдера, Credit Suisse стал крупнейшим за последние 20 лет банком, признанным виновным в нарушении законов США.

Так, в ходе расследования выяснилось, что Credit Suisse и его дочерние структуры вовлечены в масштабный сговор с целью помочь американским налогоплательщикам уйти от уплаты налогов. В частности, банк активно помогал своим клиентам обманывать Службу внутренних доходов США, утаивая средства и доходы на незаконных и незадекларированных счетах, которые были записаны на подставные компании и фонды.

Холдер отметил, что данная афера продолжалась в течение десятилетий.

«По меньшей мере в одной дочерней структуре практика подлога для сокрытия средств применялась более века», — добавил он.

При этом, по его словам, руководство Credit Suisse «не только знало о такой незаконной деятельности, но и добровольно способствовало ей».

Кроме штрафа, банк заплатил $715 млн финансовым властям Нью-Йорка, которые все же решили не отзывать у организации лицензию на деятельность на подведомственной ему территории.

Как сообщал «Капитал», в марте комиссия по конкуренции Швейцарии начала расследование в отношении нескольких швейцарских, в том числе Credit Suisse, и международных банков по факту возможных манипуляций с курсом обмена валют.