Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк», говорится в сообщении на сайте регулятора.
Соответствующее решение правление НБУ приняло 9 октября.
«По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО «КБ „Аксиома“, ПАО „Интеркредитбанк“ и ПАО „Мелиор Банк“ по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга», — говорится в сообщении НБУ.
По данным регулятора, эти банки несколько раз привлекались к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Вместе с тем, согласно сообщению, по результатам проверок их деятельности, проведенных НБУ в сентябре, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 9 октября ввел в данные банки временные администрации. Данные решения опубликованы на официальном сайте фонда.
Так, временным администратором в банк «Аксиома» назначен Владимир Кухарев, в «Интеркредитбанк» - Владимир Косюга, в «Мелиор Банк» - Александр Щадных.
Отметим, все три банки относятся к группе небольших банков и по размеру активов по классификации занимают: банк «Аксиома» — 131 место, «Интеркредитбанк» — 149 место, «Мелиор Банк» — 147 место.
Как сообщал «Капитал», 2 октября НБУ признал неплатежеспособным киевский Прайм-Банк, входящий в группу небольших.