ГПУ подозревает Дельта Банк в выведении 4 млрд грн на фирмы своих сотрудников

Николай Лагун

Печерский районный суд Киева довлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» в период с 2012 года по март 2015 года. Банк подозревается в перечислении 4,1 млрд грн, поученных от государства в виде рефинансирования, 12-ти связанным между собой украинским предприятиям.

Об этом говорится в определении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений, сообщает Капитал со ссылкой на «Первую инстанцию».

Свое решение суд принял 1 июля. Им же Генпрокуратуре разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».

Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.

Как сказано в материалах дела, Дельта Банк в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».

В частности, деньги были перепрятаны на счета в латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм: «Трансинвест Украины» — 41,4 млн. долларов; «Риал Истейт Компани» — 17,4 млн долларов; «Еплада» — 51 млн. долларов; «Ти Эл Си Системс» — 67,4 млн. долларов; «Саб-Р» — 45,6 млн долларов; «Украинский Бизнес-Франчайзинг» — 33,1 млн долларов; «Бони и Клайд» — 116 млн. долларов; «Мерчант Хауз» — 19,5 млн долларов; «Зерноинтерторг» — 34,5 млн долларов; ООО «Агроновоком» — 8,4 млн долларов.

При аналогичных обстоятельствах 3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова» (Киев, ул. Дорогожицкая, 1). Еще 75,2 млн долларов ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka, открытый «Домо-тех-оптом».

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются: «Трансинвест Украина» (с мая 2015 года руководитель — Светлана Карт), «Факториал М» (с мая 2015 года руководитель — Светлана Карт), «Риал Истейт Компании» (руководитель с апреля 2015 года — Оксана Жиренко), «Еплада» (руководитель с апреля 2015 года — Анна Кириченко), «Ти Эл Си Системс» (руководитель с марта 2015 года — Петр Силяк), «Эквити ИН» (руководитель с апреля 2015 года — . Сергей Дубковский), «Украинский Бизнес-Франчайзинг» (руководитель с апреля 2015 года — Евгений Матковский), «Мерчант Хауз» (руководитель с апреля 2015 года — Богдан Клименко), «Зерноинтерторг» (руководитель с мая 2015 года — Оксана Аронова), «Агроновоком» (руководитель с декабря 2014 года — Алексей Тихончук), «Виса-Нова» (бывший руководитель — Изабелла Чепурная, с марта 2015 года — руководит компанией Александр Личко), «Домо-Тех-Опт» (руководитель с мая 2015 года — Михаил Наникишвили).

Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме этого, ряд должников банка («Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск») прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительное зачет встречных требований с другими лицами.

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются: «Ильичевский зерновой порт» (бенефициарами является компания «Анельсон Индастрис Лимитед» и Евгений Сергийчук), «Танк Транс» (компания-учредитель — британская Petergrow Ltd), «Стройбуд Илличевск» (учредитель — «Илличевск констракшн», руководитель — Павел Бородин).

В результате указанных потерь ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел в него временную администрацию.

Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного ущерба, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций Дельта Банка на протяжении 2012-2014 годов.

Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Аудиторы должны установить: сколько средств Дельта Банк получил от Нацбанка в 2012-2014 гг., на каких основаниях; сколько средств Дельта Банк получил от Нацбанка в этот период как кредитование, под какое обеспечение и как погашены займы в настоящее время; каково состояние залогов и иного обеспечения, которыми гарантирован возврат кредитов, полученных Дельта Банком от НБУ; сколько средств получили от Дельта Банка «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «Ти Эл Си Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск»; на каких условиях и под какое обеспечение указанные общества получили средства от банка; как погашены кредиты этими компаниями, какие залоги гарантируют их возвращение; за счет чего Дельта Банк кредитовал указанные общества (собственные или средства рефинансирования.

Напомним, объем средств на счетах госкомпаний в Дельта Банке до момента признания его неплатежеспособным составил более 8,4 млрд грн, кроме рефинансирования Нацбанка объемом 9,3 млрд грн.

Средства Государственного ипотечного учреждения в Дельта банке составляют почти 3,5 млрд, Укрэксимбанка — 1,6 млрд, Ощадбанка — 3,3 млрд.

Совладелец Дельта Банка Николай Лагун входил в сотню богатейших украинцев по версии Forbes. В банке ему принадлежали 69,89%. Остальная доля — у агроэкспортера Cargill.