Руководство банка «Национальный кредит» подозревается в отмывании 7 млрд грн

Фото: bnk.address.ua

Руководство банка «Национальний Кредит», включая его совладельца-главу наблюдательного совета Андрея Онистрата, в отмывании 7 млрд грн.

Как передает Капитал, об этом сообщает Первая инстанция, ссылаясь на определение Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно опеределению суда, через счета финучреждения, открытые на паспортные данные подставных лиц, в течение 2012-2014 годов было незаконно конвертировано в наличные 7 млрд грн.

«По предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения „фиктивных“ кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные лиц безработных и осужденных», — говорится в материалах сделствия.

В частности, более 100 млн грн были выведены через «Национальный кредит» другими банками. Приблизительно такую же сумму прокрутили в банке предприятия с признаками фиктивности, а в дальнейшем эти деньги были сняты по доверенности без ведома владельцев счетов.

Кроме того, по данным следствия, должностные лица банка «Национальный Кредит» предоставляли краткосрочные кредиты с целью получения неправомерной выгоды — «излишней уплаты процентов по кредитам и курсовой разницы по договорам на общую сумму более 700 млн грн». Затем деньги конвертировались на счетах «подставных» физлиц, обналичивались через «фиктивные» кредиты без залогов, выводились на подконтрольные оффшорные компании.

Также установлено, что банк закупал валюту для реализации несуществующих внешнеэкономических сделок с фиктивными предприятиями.

Расследование было начато еще 30 апреля по факту растраты имущества и злоупотреблений сотрудниками финучреждения.

Как сообщал Капитал, Национальный банк 5 июня отнес к категории неплатежеспособных входящий в группу средних банк «Национальный кредит». Регулятор пояснил такое решение системными нарушениями законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и, как следствие, ликвидности банка.