Фінанси
махинацииИз Прайм-банка перед ликвидацией вывели 2 млрд грн
Из Прайм-банка, который контролировала жена экс-регионала Александра Волкова Майя, перед его ликвидацией было выведено более 2 млрд грн.
Как передает Капитал, об этом сообщает Первая инстанция со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева.
Так, в феврале 2015 года, согласно материалам дела, МВД начало расследование в отношении руководителей этого банка, подозревающихся в крупной растрате средств.
Нарушения выявил Национальный банк во время проверки деятельности Прайм-Банка за период с июля по сентябрь 2014 года. Инспекторы установили, что в этот период компании «Крона-Текс», «Анкотекс», «Ферал Опттрейд», «Прим-Финком Кс», «Кб «Моноформат» перечислили в пользу широкого круга физлиц 2,052 млрд грн. Всю эту сумму получатели обналичили через кассу банка.
При этом обналичивание происходило даже без открытия текущих счетов.
Как сообщал Капитал, Национальный банк Украины 2 октября признал Прайм-Банк неплатежеспособным, после чего в него была введена временная администрация. А в январе 2015 года регулятор принял решение о его ликвидации.
-
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
09.12.2024 / 12:05 -
Зеленський підписав закон про підвищення податків
29.11.2024 / 09:05 -
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023