Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно со Службой безопасности принимает участие в предупреждении и противодействии финансированию терроризма (сепаратизма) и за январь-сентябрь 2015 года обнаружила и заблокировала средства в эквиваленте 131,33 млн грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на УНИАН.
Как уточняется, всего за этот период служба направила в правоохранительные органы 39 обобщенных материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или были проведены с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 361,5 млн грн, с совершением другого преступления — 1,5 млрд грн.
Также Госфинмониторинг напомнил, что в мае 2015 года выявил и заблокировала на счетах чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,54 млн грн.
Напомним, в августе Госфинмониторинг сообщил, что в течение марта 2014 года — июля 2015 года для блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма (сепаратизма), принял 540 решений об остановке финансовых операций, в результате чего были заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн.
В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщала о расследовании за период с февраля 2014 года по конец июля 2015 года 188 уголовных дел по статье Уголовного кодекса «Финансирование терроризма», при этом не назвав объемов финансирования и конкретных фигурантов расследований, ссылаясь на ограничения действующего законодательства.
e-mail: ad@capital.ua
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023