Політика
расследованиеПравоохранители накрыли конвертцентр в Киеве с оборотом почти 2 млрд грн
В Киеве правоохранители «прикрыли» конвертационный центр с оборотом почти 2 млрд грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в Житомирской области правоохранители выявили ряд доказательств противозаконной деятельности, свидетельствующих о функционировании «конвертационного центра». Так, в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 116 печатей фиктивных предприятий, $17 тыс., 117 тыс. грн, 1 тыс. евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.
Кроме того, на банковских счетах предприятий, подозреваемых к деятельности «конверта», арестовано более 260 тыс. грн.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра в 2015 году незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30 предприятиям реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн. Незаконным путем через банковские учреждения „проконвертировано“ почти 2 млрд грн», — говорится в сообщении.
В настоящее время в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.
-
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06 -
Зеленський: Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту
26.09.2024 / 09:05 -
Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду
18.09.2024 / 09:34 -
Зеленський: Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру
11.09.2024 / 09:05 -
НБУ: Восени 2024 року значного зростання курсу долара не очікується
28.08.2024 / 16:03
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023