ПАТ «Укрсоцбанк» добился возбуждения уголовного дела против агрохолдинга «Креатив»

Национальная полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения денежных средств ПАО «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах работниками Агрохолдинга «Креатив». Об этом говорится в судебном постановлении кировоградского Кировского районного суда, передает Капитал со ссылкой на Экономическую правду.

Как отмечается в судебном постановлении, кроме ЧАО «Креатив», в присвоении банковских средств также обвиняются работники ЧП «Эллада», ООО «Трейдойл», ОАО «Яготинское ХПП» и ООО «Креатив Постач».

Досудебным расследованием установлено, что 10 сентября 2012 года, Укрсоцбанк и группа иностранных банков открыли для ЧАО «Креатив» кредитную линию с максимальным лимитом в 255 миллионов долларов. 19 июля 2013 лимит был увеличен до 300 миллионов долларов.

Также с целью обеспечения выполнения кредитных обязанностей, между банком и агрохолдингом был составлен договор залога товаров и сырья, наличие которого контролировала нанята в 2014-м компания-сюрвейер ООО «Балтик Контрол Юкрейн».

Как отмечается, после нескольких положительных инспекций, начатых 31 июля 2015 года, агентство по мониторингу сообщил, что «по результатам инспекции от 11 августа 2015 установлено отсутствие залогового имущества на заводах ООО «Эллада» и ООО «Трейдойл».

Нанятые новым руководством агрохолдинга «Креатив» в августе 2015 британская компания-сюрвейер Drum Risk Management и аудиторская компания «Крестон Джи Си Джи Аудит», кроме отсутствия залога установили ряд существенных отличий по количеству залогового имущества указанного в договоре залога и количества залогового имущества, учитываемого бухгалтерским учетом.

Также, по данным постановления, объемы залогового имущества, указанные в отчетах ООО «Балтик Контрол Юкрейн» были существенно завышены по сравнению с данными бухгалтерского учета Чао «Креатив», плюс, ряд отчетов не соответствовал ни фактическому количеству залогового имущества ни количества залогового имущества по данным бухгалтерского учета Чао «Креатив».

По версии нового руководства Агрохолдинга Креатив, группа лиц, в состав которой входили должностные лица группы «Креатив», должностные лица ООО «Балтик Контрол Юкрейн», сфабриковали данные по количеству сырья и продукции ЧАО «Креатив». Фальсификация данных имела место как в момент заключения договоров с банком и получение кредитных средств, так и в дальнейшем в процессе реализации кредитных отношений.

В данный момент, Агрохолдинг Креатив должен Укрсоцбанку 73,9 миллионов долларов.