Фінанси
коррупцияНалоговики ликвидировали «конверт» с оборотом свыше 100 млн грн
Сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с работниками СБУ и прокуратурой выявили и прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные на территории городов Чернигова и Киева. Об этом рассказали Капиталу в пресс-центре ГФС.
Общий объем проконвертированных средств по 2015-2016 годы составил более 100 млн грн.
Во время проведения совместных следственно-оперативных мероприятий задержали «курьера» с наличными денежными средствами в сумме 300 тыс. грн. и проведены обыски в помещениях конвертационного центра.
Изъята наличность в сумме 1,3 млн. грн., печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовая документация, которую использовали для противоправной деятельности, а также необлікована припейд-продукция на сумму более 300 тыс. грн.
На счетах фиктивных предприятиях заблокированы около 100 тыс. грн.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
-
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
09.12.2024 / 12:05 -
Зеленський підписав закон про підвищення податків
29.11.2024 / 09:05 -
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023