Счет платежной системы E-Pay арестовали за пособничество боевикам

Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков непризнанных «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики», говорится в определении суда от 14 марта.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР, обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк «Фамильный»), а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем компании «ПС PEGAS» (Россия).

Судом решено арестовать счет компании и счета замдиректора по техническим вопросам.

Напомним, СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ДНР и ЛНР. E-Pay считает безосновательными обвинения компании в финансировании терроризма.

Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии «Фронт змiн» Максим Сигалов.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.