Государственная фискальная служба Украины в ходе обысков в нелегальных пунктах обмена валют 29 марта изъяла более 10 млн грн наличных средств, сообщила пресс-служба ГФС, передает Капитал.
«По результатам обысков в нелегальных пунктах обмена валюты в городе Киеве, проведенных 29 марта сотрудниками Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ, изъято наличными 4,248 млн гривень, 127 тыс. долларов США, 43 тыс. евро и 820 тыс. российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что налоговая милиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Для незаконной деятельности нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.
Обыски ГФС прошли после расследования программы «Гроші» на канале «1+1», журналисты которой разоблачили влиятельных крышувальников нелегальных обменных пунктов.
По словам журналистов программы, капитан полиции — на самом деле миллионер, а основной бизнес — крышевание пунктов обмена валют.
«Условия для бизнеса созданы Нацбанком. Во-первых, это валютные ограничения, типа 130 долларов в руки и только с паспортом. Во-вторых — наличие 1,5% пенсионного сбора при покупке валюты. В-третьих — отсутствие каких-либо проверок валютных обменников после реформы Нацбанка », - говорится в расследование журналистов.
По их подсчетам, благодаря этому полицейским удается зарабатывать почти 4 миллиона долларов в месяц.