СБУ накрыла конвертационный центр в Киеве и Днепропетровске

В Киеве и Днепропетровске прекращена деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 100 млн грн, передает Капитал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Организаторы обслуживали почти 500 предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и „классическое“ обналичивание средств через бестоварные операции», — отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что во время нескольких обысков в офисах «конверта» и по местам жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществления финансовых сделок, а также выявлено реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.

«По решению суда наложен арест на 4,5 млн грн на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертцентра, продолжается», — подчеркивается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники СБУ установили организаторов конвертационного центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.