В США объявили о новых финансовых правилах из-за «панамского скандала»

Из-за «панамского скандала» администрация Обамы объявила о новых финансовых правилах, которые должны заставить компании раскрывать больше информации об их владельцах.

Меры являются частью усилий Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, сообщает Капитал со ссылкой на Голос Америки.

Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс принять закон, который повысит прозрачность банковской системы США и поможет правоохранительным органам отследить тайных владельцев компаний.

Новый закон обяжет компании знать своих владельцев, раскрывать перед налоговыми органами сведения о них и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации.

«Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всему миру, — отметил Лью в письме лидерам Конгресса. — Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся скрыть свои финансовые операции и уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей».

Недавно Министерство финансов завершило работу над так называемым правилом «надлежащей проверки клиента», которое указывает, как банки должны вести учет того, кто владеет компаниями, которые используют их услуги.

Второе предложенное правило закроет лазейку, которая позволяет узкому классу компаний с иностранным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.

Министр финансов также призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, находящихся на рассмотрении в Сенате.