Прокуратура расследует завладение руководством «Дельта Банка» более 4,5 млрд грн

Прокуратура города Киева начала уголовное производство по ч.5 ст.191 УКУ по факту завладения служебными лицами ПАО «Дельта Банк» денежными средствами на сумму свыше 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Facebook прокуратуры города Киева.

Досудебное расследование начато по материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники ПАО „Дельта Банк“ завладели средствами финансового учреждения путем совершения фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов банка», — сообщает прокуратура.

Сведения в ЕРДР внесены по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

Ход расследования взято на контроль руководством прокуратуры города.

Напомним, Национальный банк 2 сентября 2015 г. принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО «Дельта Банк». До этого в банке полгода действовала временная администрация, которую ввели 2 марта 2015 г. на 3 месяца, а потом продлили на аналогичный срок. Ее ввели в связи с невыполнением банком отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение финучреждением своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты вкладчикам «Дельта Банка» 11 июня. Второй этап выплат начался 8 октября и продлился до 18 ноября.

«Дельта Банк» был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2015 года по размеру общих активов банк занимал четвертое месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков. С мая 2014 года банк начал испытывать проблемы с платежеспособностью, затем частично перестал выполнять свои обязательства.