В столице ликвидирован конвертцентр на 420 млн

Работники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 420 миллионов гривен. Об этом на свой странице в Фейсбук написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает Капитал.

«В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики Киева и других регионов», — сообщил он.

Как отметил Билан, безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра компаний перечисляли действующие предприятия за якобы приобретенные товары, работы или услуги.

«Затем денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий-импортеров, после чего за вычетом 5-7% за предоставление налогового кредита передавались «конвертаторам», — пояснил заместитель председателя ДФС.

Он также добавил, что общий объем проконвертированных средств составил свыше 420 миллионов гривен, вероятные потери бюджета — более 70 миллионов.

«В настоящее время установлено четыре крупнейших предприятия — выгодополучателя», — проинформировал Билан.

По его словам, в результате проведенных в Киеве, Киевской области и Днепропетровске восьми обысков было обнаружено и изъято 50 тысяч гривен, 10 тысяч долларов США, компьютерную технику, 11 банковских карточек, 26 печатей и штампов, 12 клише, первичную и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и электронные носители информации.