Бізнес починається з Капіталу

Войти

Економіка

правонарушения

СБУ раскрыла схему по обналичиванию 50 млн. грн в зоне АТО

20.05.2016 / 12:59 6465

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в зоне АТО финансовые махинации с использованием международных платежных систем.

Как сообщает пресс-служба СБУ, группа злоумышленников переводила деньги и обналичивала переводы при помощи криптовалют и платежных систем. Бизнес был организован в Донецкой и Киевской областях, передает Капитал.

Клиенты отдавали злоумышленникам банковские платежные карты, по которым те переводили электронные деньги в наличные и наоборот, получая за это процент. Установлено, что группа успела нелегально «провернуть» более 50 млн. грн, из которых не уплатили государству 4,5 млн. грн налогов. Среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных гибридной армией РФ территорий.

Во время обысков в Киеве одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карт, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК. Продолжается досудебное следствие.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Вторник, 5 ноября 2024

Понедельник, 4 ноября 2024

Воскресенье, 3 ноября 2024

Суббота, 2 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.