Руководителю «Банка Михайловский», который НБУ признал неплатежеспособным, Игорю Дорошенко и владельцу Виктору Полищуку грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в интервью Украинской правде заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Капитал.
По ее словам, Нацбанк уже передал в правоохранительные органы соответствующие документы, свидетельствующие о финансовых махинациях, на менеджмент и акционеров банка.
Она рассказала, что в банке пытались незаконно увеличить объем гарантированных вкладов ФГВФЛ.
«Они делали проводки в балансе. Была компания, которая привлекала депозиты населения отдельно от банка, потому что „Михайловскому“ был поставлен потолок на привлечение депозитов. Эта компания находилась со своими счетами совершенно в другом банке. В день, когда они в банке „Михайловский“ отключили все свои системы, они совершили проводку в балансе с компании на банк. Они сделали на 5 тысяч проводок в балансе и записали 1 млрд гривен себе в пассив. Фондом гарантировалось 1,6 млрд гривен вкладов и они, совершенно нелегально, добавили туда еще этот миллиард», — рассказала Гонтарева.
При этом со стороны активов в «Михайловском» переоформили 111 тыс. кредитов, выданных частным лицам, на свою родственную компанию, говорит Гонтарева.
Глава НБУ отметила, что за «оперативный вывод с рынка банка «Михайловский» будут награждены сотрудники департамента надзора.
Ранее сообщалось, что НБУ предоставил правоохранительным органам данные о нарушениях в «Банке Михайловский».
Напомним, 23 мая правление Нацбанка отнесло «Банк Михайловский» к категории неплатежеспособных. В декабре 2015 г. банк был признан проблемным из-за рисковой деятельности. В мае Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк на один месяц.
По состоянию на 23 мая 2016 г. 100% акций банка принадлежали ООО «Экосипан», 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% — Игорю Дорошенко и 3% — Виктору Ерасову.