Кабмин инициирует сокращение числа сообщений в Госфинмониторинг для лучшего их анализа

Правительство Украины на заседании во вторник приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, разработанную Министерством финансов в рамках перехода к применению риск-ориентированной модели и направленную на уменьшение числа сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Благодаря этому ... банки и другие финансовые учреждения смогут направить свои усилия на выявление операций, которые вызывают подозрения и могут быть связаны с отмыванием средств и финансированием терроризма», — отмечает Минфин в сообщении на своем сайте.

Предполагается, что Госфинмониторинг с уменьшением числа поступающих сообщений повысит эффективность их обработки.

Минфин указывает, что совместно с Госфинмониторингом разработал соответствующий законопроект для реализации стратегии, который сейчас находится на согласовании в других ведомствах.

Ведомство добавляет, что принятый документ разработан во исполнение рекомендаций FATF и направлен на выполнение договоренностей в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно отчету Госфинмониторинга, в 2015 году он получил рекордное число сообщений о финансовых операций — 4,39 млн (в том числе 99% — от банков), тогда как годом ранее — 1,3 млн, в предыдущие годы — около 1 млн, а всего с момента запуска информационно-аналитической системы в 2003 году — 15,22 млн.