Кабмин создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов

Кабинет министров Украины создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на соответствующее постановление правительства № 613.

Данным документом правительство также утвердило положение о такой совет и его должностной состав. Так, в ее состав вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, вовлеченных в систему по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме этого, в работу в составе совета включены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины.

«Создание Совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунда оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года», — отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.