На одном из предприятий выявлена схема вывода из Украины 2,5 млрд гривен, проводятся обыски, - Луценко

Правоохранители выявили на одном из предприятий схему вывода средств из Украины за границу, сейчас продолжаются обыски. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачина схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, одним из собственников предприятия является гражданин РФ, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО „Мегаполис Украина“ (теперь — „Тедис Украина“) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривен. Кроме того, Луценко сообщил, что на ключевые должности предприятия назначены лица, которые согласовывают свои действия с представителями РФ, занимающиеся поставкой оружия боевикам ДНР/ЛНР.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическими организациями ДНР/ЛНР.

Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — говорится в сообщении.