«Тедис Украина» заплатил 300 миллионов штрафа, — Луценко

Правоохранители 26 апреля 2017 года провели обыски у руководителей табачного монополиста «Тедис Украина». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании „Тедис“. Только что фирма выплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании „Тедис“ — граждан РФ. Уголовное производство продолжается», — написал Луценко.

Ранее компания раскрыла структуру собственности. Официально конечными контролирующими бенефициарами компании являются физические лица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан.

В конце марта 2017 года генпрокурор сообщил об обысках в «Тедис Украина». По словам Луценко, прокуратура разоблачила «схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма».

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО „Мегаполис Украина“ (теперь — „Тедис Украина“) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — заявил Луценко.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическими организациями «ДНР-ЛНР», — сообщил генпрокурор.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд грн.

Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.