ГПУ подозревает экс-сотрудников ПриватБанка в нарушениях на более 137 млн грн

Генеральная прокуратура подозревает экс-сотрудников государственного ПриватБанка в злоупотреблении служебным положением, что повлекло нанесение банку более 137 млн гривен ущерба, говорится в постановлении Печерского районного суда по делу N757/23154/17-к от 14 мая.

Согласно материалам суда, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве N42017000000000801 от 16 марта 2017 года следователями ГПУ было установлено, что бывшие должностные лица ПриватБанка в нарушение требований действующего законодательства, действуя умышленно и достоверно зная о существующих запретах на проведение активных операций со связанными с банком лицами, совершили растрату денежных средств в особо крупных размерах.

В частности, следствием установлено, что 15 декабря прошлого года в ПриватБанк поступило сообщение от Национального банка Украины (НБУ) о том, что компания Claresholm Marketing признана связанным с банком лицом, операции с которыми были запрещены регулятором еще в конце февраля 2015 года. Однако, несмотря на этот запрет, должностные лица ПриватБанка 15 и 16 декабря 2016 года заключили с Claresholm Marketing кредитные договоры, в результате чего нанесли финучреждению материальный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того, 16 декабря ПриватБанк заключил договоры с такими связанными лицами, как компания «Иностранные инвестиции Новофарм» и СК «Ингосстрах». На счета последней были переведены более 137 млн гривен в качестве «индексированного вознаграждения».

Напомним, ГПУ подозревает экс-руководство ПриватБанка в махинациях с кредитами на 373 млн гривен.