ГПУ открыла дело против бывшего руководства «Приватбанка»

Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство национализированного «Приватбанка» в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.

Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 24 апреля, передают Українські Новини.

Согласно материалам суда, Генпрокуратурой с 16 марта проводится расследование в отношении бывших должностных лиц «Приватбанка», которые совершили растрату денежных средств в особо крупных размерах.

Установлено, что 15 декабря 2016 года в «Приватбанк» поступило сообщение НБУ о том, что компания Claresholm Marketing LTD была признана 13 декабря связанным с банком лицом.

Несмотря на то, что банку запрещается проведение любых активных операций со связанными с банком лицами, 15 и 16 декабря должностные лица «Приватбанка» заключили с Claresholm Marketing LTD кредитные договоры, выдали средства и отразили в балансе банка задолженность данного предприятия.

Также банку запретили проведение активных операций с компанией ООО с иностранными инвестициями «Новофарм», которая была признана связанным лицом.

Кроме того, 16 декабря должностные лица «Приватбанка» совершили индексируемое начисление средств на 136,8 млн грн в пользу СК «Ингосстрах» по депозитным договорам 2005 года и 2014 года. НБУ признал СК «Ингосстрах» также связанным с банком лицом.

Суд предоставил следователю разрешение на выемку документов по указанному делу.