В Донецкой области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти в 100 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой разоблачили работу центра минимизации таможенных платежей, с помощью которого осуществлялось незаконное перемещение товаров на временно оккупированную территорию. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«В рамках проведения операции „Рубеж-2017“ и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч. 5 ст. 27 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали незаконную схему ввоза на неподконтрольную территорию Донецкой области товаров и продуктов питания, используя схему прерванного экспорта. Для осуществления доставки товаров между подконтрольными организаторам компаниями-экспортерами и компаниями-нерезидентами заключались внешнеэкономические контракты», — сообщили в пресс-службе.

Таможенное оформление вывоза товаров осуществлялось на Харьковской таможне. В дальнейшем, после перемещения грузов на таможенную территорию Российской Федерации, грузополучатели отказывались под формальным предлогом от получения груза и поручали вернуть товар в адрес компании, которая зарегистрирована в Донецке. Таким образом, груз через временно неподконтрольный пункт пропуска «Успенка» завозился на временно оккупированную территорию.

Общий оборот данной схемы составил почти 100 млн грн.

Также сообщается, что в результате проведенных в Днепре, Харькове и Донецкой области семи обысков были изъяты печати предприятий, более 244 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, банковские карточки, документы бухгалтерского и налогового учета, таможенные декларации, черновые записи и компьютерная техника.

Наложен арест на 70 грузовых транспортных средств, которые осуществляли перевозку грузов, ориентировочной стоимостью свыше 42 млн грн, кроме того, арестованы денежные средства, находящиеся на 21 банковском счете трех предприятий.

Продолжаются следственные действия.