Бізнес починається з Капіталу

Войти

Економіка

банковский сектор

США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ

31.05.2017 / 11:43 23692

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) в связи с тем, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег из России, передает Deutsche Welle.

Так, ФРС заявила о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Отмечается, что Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания ФРС. Указано, что в январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями.

В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов. Сообщается, что Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам заявил, что в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Вторник, 19 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.