НАБУ подозревает банк Надра в причастности к растрате 400 млн гривен на завод Фирташа

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу). Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, передает РБК-Украина.

Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.

Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.

Напомним, НАБУ задержало директора завода Фирташа в Запорожье за растрату почти 500 млн гривен, выделенных на модернизацию предприятия.