ФБР: ИГИЛ финансировал свои ячейки в разных странах через фальшивые транзакции на аукционе eBay

Высокопоставленные члены группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) реализовали схему финансирования своих сторонников в США и других странах с помощью фальшивых транзакций на аукционе eBay, передает The Wall Street Journal.

«Схема была разоблачена в Федеральном суде Балтимора в ходе процесса по делу задержанного в 2016 году гражданина США Мохамеда Эльшинави», — говорится в сообщении.

ФБР подозревает обвиняемого в причастности к ИГИЛ. Он не признал себя виновным в поддержке террористической группировки и в настоящее время находится в федеральной тюрьме в ожидании суда. Его адвокат отказался от комментариев.

​По данным ФБР, Эльшинави был «членом глобальной сети», растянувшейся от Великобритании до Бангладеш, которая использовала похожие методы финансирования. В частности, Эльшинави делал вид, что продает на eBay принтеры, заключал фиктивные сделки и получил в общей сложности $8700 от «покупателей», которые, как считает ФБР, были связаны с "Исламским государством«.​ На эти деньги он купил ноутбук, мобильный телефон, организовал VPN-сеть связи для общения с центрами ИГИЛ.

По данным следователей, несколько других членов сети также были арестованы в Великобритании и Бангладеш. Как рассказал изданию источник, близкий расследованию, следственные действия по этом делу ведутся в нескольких странах.

По данным правительственных источников, террористы используют разнообразные методы для организации легального финансирования членов своих ячеек, среди которых сбор средств в социальных сетях, получение кредитов на образование и другие.

Как пояснил газете бывший сотрудник казначейства, выявление таких каналов финансирования является сложной задачей, потому что террористы во время каждой сделки переводят небольшую сумму и отследить подобные транзакции так же трудно, как «найти иголку в стоге сена». Деньги поступали «на оперативные расходы» членов ИГИЛ. Также полученные таким образом средства использовались и для организации терактов.

По данным ФБР, сеть управлялась через технологическую компанию, основанную в Великобритании Сифулом Суджаном. Филиалы компании были открыты также в Бангладеш и в Турции. Суджан, по данным ФБР, был техническим директором «Исламского государства», он был убит в Сирии во время удара, нанесенного беспилотником.

Как сообщалось, премьер Ирака объявил об освобождении Мосула от боевиков ИГИЛ.