Суд арестовал счета «дочки» мирового трейдера Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах ООО «Трафигура Украина» в Госказначействе и «Альфа-Банке», говорится в определениях суда от 19 сентября, пишет enkorr.

Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счету в Госказначействе и расходных операций — по счетам в «Альфа-Банке».

Арест наложен по ходатайству следователей Генпрокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП «Укрспирт» при закупках газа. Расследование было начато в середине июля этого года.

«Из материалов производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок газа для ГП «Укрспирт», — говорится в определениях суда.

Банковские счета фигуранта расследования «Скелы Терциум» также арестованы.

Кроме того, под арест попали счета управляющей компании «Смарт Энерджи» (объединяет 3 газодобывающие компании), «Крафт Энерджи» (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.

В пресс-службе «Смарт-Энерджи» сообщили, что в 2016-2017 гг. компания не имела никаких взаимоотношений ни с «Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум».

«В течение срока, указанного в постановлении суда, ООО „Смарт Энерджи“ не имело взаимоотношений с ГП „Укрспирт“ и „Скела Терциум“. Компания обжалует решения суда в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировала пресс-служба.

Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП «Укрспирт» на поставку газа за этот период следует, что ни «Трафигура Украина», ни «Смарт Энерджи», ни «Крафт Энерджи» не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.

В этот период на газовых тендерах «Укрспирта» побеждали ООО «Промэнерго-Ресурс», «Эско-Пивнич», «Газсервистрейд», «ЛНГ-Трейдинг» и «Нефтегазгрупп Деметра».

Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу «Укрспирта».

Trafigura — третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 г. составила 98,1 млрд долларов.

Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира.

Как сообщалось, в середине июня 2017 года лицензию на поставку газа в Украине получила ООО «Трафигура Юкрейн» — «дочка» крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura. Вскоре компания стала одним из крупнейших частных импортеров газа в стране.