Уголовные дела Злочевского: из 6 производств 4 закрыты, 2 «тлеют»

В целом против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского, его компаний и возглавляемого им Министерства было возбуждено шесть уголовных производств. Сейчас четыре из них уже закрыты ГПУ и САП, еще два официально расследуются, однако Злочевскому скорее всего, ничем уже не грозят.

1. Незаконное обогащение и легализация средств УП № 42014000000000805

Открыто 05.08.2014 (Генпрокурор — Виталий Ярема).
Закрыто по двум эпизодам 11.2016 (Генпрокурор — Юрий Луценко).

Весной 2014 в Великобритании на счета фирм Злочевского накладывают арест по ходатайству местного Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Правоохранители выявляют на счетах 23 млн долл. непонятного происхождения. Эти деньги Злочевский якобы получил от Сергея Курченко, которому продал Херсонскую нефтеперевалку. Но Курченко уже был под санкциями ЕС, кроме того вопросы вызывает сложная оффшорная структура транзакций между фирмами двух олигархов, поэтому правоохранители подозревают отмывание средств. Бюро добивается ареста счетов и обращается к украинской ГПУ за помощью информацией.

После письма британцев ГПУ тоже возбуждает собственное уголовное производство № 805 в отношении экс-министра — за незаконное обогащение и отмывание денег. Британское бюро полгода ждет ответ. За два дня до суда в Лондоне ГПУ под руководством Виталия Яремы направляет короткий ответ — официально Злочевскому подозрение объявлено не было. Лондонский суд решает, что теневое происхождение средств не доказано и не продлевает арест счетов, дело разваливается.

По неизвестной причине через несколько недель в ГПУ меняют мнение и таки объявляют Злочевского подозрение, а также накладывают арест на его имения на дамбе Киевского водохранилища и другое движимое и недвижимое имущество.

Однако на неизвестном этапе и по неизвестным причинам производство относительно незаконного обогащения лично Злочевского одновременно 1) переквалифицируют и 2) расширяют эпизодом по неуплате налогов одной из его фирм — ООО «ЭСК «Эско-Север». В итоге же по обоим эпизодам производство закрывают в ноябре 2016 года.

Согласно объяснениям земгенпрокурора Столярчука, лично против Злочевского производства касательно незаконного обогащения закрывают ... на основе выводов районной налоговой об отсутствии у Злочевского нарушений налогового законодательства. А бухгалтершу «Эско-Север» освобождают от уголовной ответственности в связи с признанием факта уклонения от налогов и компенсации бюджету ущерба. Хотя каким образом и фирма, и ее бухгалтер появились в этой истории, непонятно.

Журналисты обратились в ГПУ с просьбой объяснить — на каком основании производства переориентировали на налоги и дополнили непонятным эпизодом с бухгалтером, однако этот вопрос там проигнорировали.

2. Выдача специальных разрешений компаниям группы BURISMA

УП № 42015000000001142
Открыто 16.06.2015 (Генпрокурор — Виктор Шокин).
Закрыто 08.2017 (руководитель САП — Назар Холодницкий).

Производство возбуждено по факту совершения неправомерных действий должностными лицами Минэкологии, в том числе лично Злочевским, при выдаче в 2010-2012 спецразрешений на пользование недрами ряду предприятий, бенефициарным владельцем которых был сам Злочевский. Т.е., казалось бы, все было просто: вот министр, вот координированная им Государственная служба геологии и недр, которая выдает спецразрешения частным фирмам самого министра.

Сначала дело расследовало ГПУ, затем его забрало НАБУ, однако в августе 2017 производства закрыли процессуальные руководители в САП. «Не было получено органом следствия достаточных данных — как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтвержден факт преступления», — ограничивается лаконичным комментарием Назар Холодницкий.

В суд история с лицензиями таки попала, но не в виде криминала лично Злочевского. А в виде административных исков: у трех фирм Злочевского — ООО «Пари», ООО «Техноресурс» и ООО «Надрагаз», попытались забрать 5 спецразрешений. И здесь тоже все казалось простым: для получения спецразрешения фирмы должны были собрать пакет разрешений, в том числе разрешения местных советов, их не было — а если пакет не полный, то его даже рассматривать не должны были. Детективы НАБУ выяснили это нарушение и передали антикоррупционным прокурорам материалы для иска. По закону, у САП было 6 месяцев с даты выявления нарушения, чтобы подать иск. САП сделала это через 7 и проиграла все три инстанции не по сути дела, а из-за банального нарушения процедуры.

При этом, согласно материалам судов, позиция САП в суде выглядела еще более странно, чем сам пропуск исковых сроков. В исковом заявлении ссылались на один документ, когда встал вопрос со сроками давности — на другой, в апелляции же вообще пытались доказать, что ждали ответа от Госгеонедр касательно ее самостоятельной защиты интересов государства в этих спорах, и только получив письмо-ответ от Госгеонадр, в котором госорган «фактически отказался от надлежащей защиты интересов государства», сами подали иск. Что в целом лишено смысла: Госгеонедра не могут подать иск сами против себя, ведь нельзя быть истцом и ответчиком по делу одновременно — отметил суд и отклонил иск.

Журналисты попросили САП разъяснить детали этого дела, но за две недели комментарий там так и не дали: сначала комментировать было некому, потом никогда.

3. Уклонение от налогов компаниями группы BURISMA

Открыто по словам Луценко — июль 2016 (Генпрокурор — Юрий Луценко).
Закрыто два эпизода 17-25.11.2016 (Генпрокурор — Юрий Луценко).

В июле 2016 генпрокурор Юрий Луценко на брифинге заявил, что ГПУ проводит обыски в Киеве и четырех областях «в рамках расследования преступной схемы по уклонению от налогов на приблизительную сумму около миллиарда гривен за последние два года ... По статьям о фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов подозревается компания, к которой имеет отношение экс-министр Николай Злочевский. Сама схема состояла в том, что компания „Эско-Север“, которую основала британская компания „Burisma“, через ряд фиктивных предприятий выводила свои доходы в фиктивные расходы, чем уклонялась от уплаты налога на прибыль».

Через полгода, в феврале 2017, на очередном брифинге Луценко сообщил: «Относительно Злочевского я вполне спокойно смотрю в глаза вам и обществу ... Экспертиза насчитала 160 млн грн налогов. Все 160 млн грн через неделю после проведения экспертизы были уплачены в бюджет».

Почему из предварительно заявленного генпрокурором миллиарда большая часть не подтвердилась — неизвестно, поскольку дело до суда не дошло. BURISMA и ГПУ договорились о выплате в бюджет подтвержденной экспертизой суммы уклонения и должностные лица фирм группы BURISMA были освобождены от уголовной ответственности в связи с компенсацией ущерба государству.

По подсчетам журналистов, бухгалтер «Эско-Север» доплатила в бюджет 50 млн грн, а ООО «Первая Украинская Газонефтяная Компания» — 80 млн грн., то есть всего 130 млн грн.

Кроме нестыковки по суммам, невыясненным остается вопрос — какое «отдельное производство» за «июль 2016» имел в виду Луценко. Постановление об освобождении от уголовной ответственности бухгалтера «Эско-Север» было оформлено в рамках КП 805, то есть самого производства по незаконному обогащению Злочевского. По бухгалтерше ООО «ПУГК» действительно было отдельное производство № 42016000000003560, однако открыто оно было 21 ноября 2016 и закрыто уже через четыре дня после компенсации убытков.

Журналисты обратились в ГПУ с просьбой объяснить, сколько все же было заплачено, уточнить номер этого особого производства, и предоставить копию подтверждающего уплату документа. В ГПУ ответили, что общая сумма компенсации — 180 млн грн, однако копию платежек не предоставили, а вопрос об отдельном производстве проигнорировали.

4. Присвоение Херсонской нефтеперевалки

КП № 42017000000003074
Открыто 28.09.2017 (Генпрокурор — Юрий Луценко).
Закрыто по состоянию на 03.2017 (Генпрокурор — Юрий Луценко).

Речь идет о той самой Херсонской нефтеперевалке, продажей которой Сергею Курченко Злочевский объяснял происхождение денег на своих счетах в Британии. Только через три года после того, как эта история всплыла в расследовании британских правоохранителей, украинская прокуратура подняла вопрос — а как перевалка, ранее государственная, вообще попала к Злочевскому?

Согласно материалам судебных дел, в 2003 г. Государственное ОАО «Херсоннефтепродукт», которому принадлежала перевалка (а это нефтебаза, нефтегавань и АЗС), отправили в санацию. План был таков: государство с частным инвестором создают совместное предприятие, первое вносит в него физический актив — перевалку, оцененную в то время в 9 млн грн., а второй — живые деньги, которых должно было быть 28 млн грн. При этом частный инвестор получает 75% в уставном капитале предприятия, а соответственно и контроль над ним, и развивает его за счет инвестированных денег. Частным инвестором стал «Инфокс» Злочевского.

В ходе досудебного следствия было установлено, что из обещанных 28 млн грн Злочевский внес только 9 млн грн. Получив контроль над предприятием, он пустил его по цепочке перепродаж между своими связанными фирмами пока перевалка в итоге не была продана Курченко. При этом получив перевалку за 9 млн грн., Злочевский продал ее Курченко за 32 млн долл. (в то время 256 млн грн.), а тот заложил в залог под стабилизационный кредит своего «Реал Банка» в размере уже 800 млн грн. Какая была реальная стоимость имущества на всех этих этапах — в материалах судебных дел не указывается.

ГПУ открыла УП относительно служебных лиц «Инфокса» — по подозрению в присвоении ими имущества перевалки. Предварительная квалификация была ч.3 ст 191 УК. Это «тяжелое» преступление, по которому предусмотрено 10 лет срока исковой давности. При том, что с момента описанных в материалах судебного дела событий прошло уже 14 лет.

Согласно ответу ГПУ на письменный запрос журналистов, производство закрыто «в связи с отсутствием состава уголовного преступления», дата не уточняется.

5. Укргаздобыча

УП № 42014000000000375
Открыто 07.05.2014 (Генпрокурор — Олег Махницкий).
Продолжается (Генпрокурор — Юрий Луценко).

Это дело ГПУ возбуждало по факту присвоении средств должностными лицами ОАО «Укргаздобыча» и по фактам уклонения от уплаты налогов компаний группы BURISMA (фигурировали ООО «ЭСК «Эско Север», ООО «Пари», ООО «Первая Украинская Газонефтяная компания», а также ООО «Инфокс»).

В ходе производства ГПУ летом 2016 арестовывала ряд газовых скважин указанных фирм. Когда фирмы обжаловали аресты — представитель ГПУ Дмитрий Сус, по ходатайству которого накладывались аресты, в судебное заседание не явился, через канцелярию суда подав заявление, что против удовлетворения требований фирмы не возражает. Сразу после публикаций в СМИ информации о том, что Сус помог Злочевского поснимать аресты со скважин — ГПУ оперативно накладывает их повторно. Однако с тех пор активных действий в рамках производства не наблюдается.

6. Распил в Минэкологии тендера на спутниковые снимки

УП № 42014000000000181 Открыто 27.03.2014 (Генпрокурор — Олег Махницкий).
Продолжается (руководитель НАБУ — Артем Сытник).

Речь идет о тендере Минэкологии времен руководства Злочевского. В 2011 году Минэкологии заказало услуги по внедрению технологий дистанционного зондирования земли. По сути, речь шла о том, чтобы со спутника пофотографировать заповедники. На тендер пришло три участника, австрийская «Austroplan», которая предложила цену в 50 млн грн., украинское ООО «Украинский космические технологии» менеджера Злочевского Марада Ахмедова со сходной ценой, и Харьковская Национальная академия городского хозяйства, которая попросила за услуги всего 250 тыс грн. Дешевых государственных ученых выбросили, подряд получили австрийцы. Впоследствии оказалось, что такие снимки уже есть в открытом доступе, а даже если их делать заново — то Украина имеет свой государственный спутник, который бесплатно делает такие съемки для государственных органов.

Дело завели по факту совершения должностными лицами Министерства злоупотребления служебным положением — те не проверили соответствие предоставленных «AUSTROPLAN» документов квалификационным требованиям (ч. 2 ст. 364 УК). Также к делу добавился эпизод с последующей безосновательной закупкой Министерством технического обслуживания сопроводительного программного обеспечения.

В НАБУ деталей расследования пока не раскрывают, но уже предупреждают — не концентрироваться на одном лишь Злочевском. «Хотя это дело в СМИ часто связывают с конкретным лицом, речь идет о бывшем министре экологии, однако отмечу, что реализация коррупционных схем обычно требует привлечения к ответственности не одного человека, и поэтому пока говорить о ком-то конкретном еще рано», — отмечает Оксана Митницкая, начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ.

В целом, несмотря на то, что тендер Минэкологии проводил во время руководства Злочевского, персонально его привлечь к ответственности вряд ли удастся: решение по тендеру принимал тендерный комитет, а договор по результатам тендера, как известно из материалов судебных постановлений, подписывал не Злочевский, а его заместитель. Кроме того, последнее решение в судах касательно доступа к вещам и документов по этому производству датируется аж 2016 годом.

Источник