Как политики отмывают деньги на государственных облигациях

Публичные лица используют операции с облигациями государственного займа для искусственного формирования легальных доходов, чтобы потом указать их в декларациях. Об этом в начале марта сообщил Национальный банк. Специалисты финансового мониторинга НБУ обнаружили ряд операций с ОВГЗ, которые свидетельствуют о легализации доходов, полученных коррупционным путем.

Как это работает? Брокер №1 от имени юридического лица покупает в банке ОВГЗ и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. Далее брокер №1, который действует от юрлица, выкупает этот пакет обратно, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки.

В конце цепочки брокер №2, который действует от имени физлица, продает этот пакет ОВГЗ банку по рыночной цене. В результате физлицо получает инвестиционный доход, а юрлицо - инвестиционный убыток.

НБУ описывает эту схему так: "Такая схема получения инвестиционной прибыли используется, в том числе, национальными общественными деятелями, близкими и связанными с ними лицами, с целью искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании".

Национальный банк не называет фамилии чиновников и политиков, которые используют операции с государственными облигациями для отмывания денег. Однако информацию о покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) публичными лицами можно найти в декларациях, которые они заполняли.

Нельзя утверждать, что кто-то из участников списка занимался махинациями, о которых заявил НБУ. Но некоторые политики очень быстро после покупки продавали ОВГЗ по високим ценам.

Например, 18 октября 2018 президент Украины Петр Порошенко купил у своего Международного инвестиционного банка (МИБ) ОВГЗ на 27,46 млн грн и в том же месяце задекларировал 28,82 млн. грн дохода. Прибыль от быстрой перепродажи этих облигаций составила 1,35 млн. грн чистыми.

Почему выгодно покупать ОВГЗ?

- Государство дает 100-процентную гарантию возврата инвестиций.

- Доходность по государственным облигациям выше, чем процентные ставки на банковских депозитах.

- В отличие от депозитов, с дохода полученного от ОВГЗ, не уплачивается налог. Лишь 1,5% военного сбора.

- ОВГЗ можно досрочно продать на рынке, или получить под них кредит.

Кто из политиков покупал государственные облигации в 2017-2018 годах

С помощью сервиса Declarations мы отобрали политиков и чиновников, которые осуществляли операции с ОВГЗ в 2017-2019 годах. Получилось 12 народных депутатов, шесть менеджеров НБУ, два чиновника Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, президент Украины и по одному чиновнику из Фонда гарантирования вкладов, Генеральной прокуратуры, аппарата Верховной Рады, а также и.о. председателя "Укринтерэнерго".

Самыми активными покупателями были народные депутаты и менеджеры Национального банка.

Президент Украины Петр Порошенко в прошлом году дважды купил ОВГЗ в своем "Международном инвестиционном банке" - на 103 млн грн 17 октября и на 27,46 млн грн 18 октября 2018. Последние президент продал в том же месяце за 28,8 млн. грн.

Другие чиновники из списка делали разовые инвестиции в государственные облигации.

Менеджеры Национального банка

Больше всего ОВГЗ среди менеджеров Национального банка в 2017-2019 годах приобрел директор Департамента открытых рынков Сергей Пономаренко. За отчетный период он приобрел долговых бумаг государства на 10,15 млн. грн.

Начальник отдела Юридического департамента Александр Вавдийчук приобрел ОВГЗ на 3,2 млн. грн.

Начальник управления Департамента монетарной политики Владимир Лепушинський приобрел ОВГЗ на 1,4 млн. грн, а директор Департамента управления рисками Игорь Будник - на 1,37 млн. грн.

Народные депутаты Украины

Все же наиболее активными покупателями ОВГЗ являются народные депутаты Украины, в первую очередь из Блока Петра Порошенко. Они покупали гособлигации, продавали их, а полученные деньги снова реинвестировали в долговые бумаги.

Наибольшее количество ОВГЗ приобрел народный депутат от БПП Руслан Демчак. В ноябре-декабря 2017 года он приобрел государственных облигаций на 615 млн грн и тогда же продал их за 645,6 млн. грн.

В политику Демчак пришел из бизнеса - он был акционером Ukrainian Business Group: "Эрдэ банк", сети клиник и страховой компании «Добробут», КУА «Инициатива» и телеканал Business.

Первый поход Демчака в политику закончился арестом в 2012 году. После этого активы Демчака были выставлены на продажу. Однако "Эрдэ банк" был ликвидирован НБУ, а телеканал Business перешел под контроль Александра Януковича.

Демчак вышел из СИЗО в январе 2013 года, а в феврале 2014 продал клиники "Добробут" инвесткомпании Concorde Capital и акционеру сети "Люксоптика" Олегу Калашникову. В парламент VIII созыва Руслан Демчак был избран по округу №18 в Винницкой области при поддержке "Блока Петра Порошенко".

В прошлом году у депутата Демчака возникли проблемы с правоохранительными органами. НАБУ подозревало его в незаконном обогащении.

Депутат от "Видродження" Владимир Зубик в 2017-2019 годах также активно покупал ОВГЗ. Суммарно он совершил таких операций на 40 млн грн.

Зубик - профессиональный народный депутат, был членом партии БЮТ и Партия регионов. Последние два раза избирался в Раду по мажоритарке. С его именем связывали компанию "Ливела", которая во времена премьерства Януковича получила право на беспошлинный импорт горючего в Украину.

Сегодня главным активом Зубика является строительная компания "Интеграл-Буд". Это один из крупнейших застройщиков Киева. Официально она записана на помощника Зубика - Валерия Кулакова.

Третьим крупнейшим покупателем государственных долговых бумаг стал депутат-мажоритарщик от БПП Максим Ефимов. В ноябре-декабря 2017 году он приобрел ОВГЗ на 426 млн грн. Отметим, что депутат покупал ОВГЗ, продавал их и полученные деньги снова реинвестировал в облигации.

Ефимов - покупатель активов окружения бывшего президента Виктора Януковича. Он приобрел генерирующую компанию "Донбассэнерго" и фирму, владеющую конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Этот комплекс известен, как "вертолетная площадка Януковича". Его депутат записал на маму.

Также крупными активами депутата является металлургический завод "Энергомашспецсталь", "Старокраматорский машиностроительный завод", завод по производству оборудования для ветряных мельниц "Фурлендер Виндтехнолоджи" и агрокомпания "Урожай". Большинство его активов сосредоточены в городе Краматорск Донецкой области.

Коллега Ефимова по фракции - Геннадий Ткачук в 2018 году приобрел гособлигаций суммарно на 102 млн грн. Долговые бумаги депутат покупал в феврале и в октябре прошлого года и тогда же их продавал по более высокой цене. В целом продал на 107,3 млн. грн.

В большую политику Ткачук пришел из Винницы, где долгое время был депутатом городского совета. В 2016 году ЧЕСТНО писало, как Ткачук, его родственники, близкие и подставные лица с нарушением закона получили участки в пойме реки Вишня в Виннице.

Еще один ББПешник Глеб Загорий в 2018-2019 годах совершил операций с ОВГЗ суммарно на 77,9 млн. грн. Он - владелец фармацевтической фирмы "Дарница" и "Борщаговского химико-фармацевтического завода".

Нардеп из «Воли Народа» и владелец харьковского рынка "Барабашово" и концерна АВЭК Александр Фельдман в ноябре-декабре 2017 инвестировал в государственные долговые бумаги суммарно 71,5 млн. грн.

Его бывший коллега по депутатской группе - депутат Владимир Литвин в 2018 и первые месяцы 2019 купил ОВГЗ на 24 млн грн.

Литвин был спикером Верховной Рады при президенте Януковиче. Его сыну Ивану принадлежит крупный производитель органической молочной и мясной продукции - Organik Milk и Organic Meat. Производственные мощности находятся в селе Барановке Житомирской области. Это территория избирательного округа Владимира Литвина.

Источник