СБУ подозревает российский банк в финансировании активистов на востоке страны

Украинская власть наступает на банки с российскими корнями

Фото: Reuters

Вчера Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что финансирование групп активистов на востоке страны происходит «с использованием активов российского банковского учреждения». «Начато уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков, организовавших и осуществляющих обеспечение средствами активистов», — сообщает пресс-служба СБУ.

Также СБУ установила, что в марте-апреле 2014 г. должностные лица головного офиса одного из российских банков в Киеве вопреки требованиям закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» снабжали деньгами организаторов террористических групп, члены которых совершали насилие над гражданами, погромы, поджоги, захват государственных сооружений, уничтожали имущество, оказывали сопротивление представителям государственной власти и правоохранительным органам с применением оружия.

Для финансирования групп активистов должностные лица этого банковского учреждения, по сообщению пресс-службы СБУ, организовали в марте-апреле перевод из безналичной формы в наличную 45 млн грн.

«Особо крупным размером финансирования терроризма, согласно УК Украины, считается сумма свыше 306 тыс. грн. Высока вероятность получения до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — го­во­рит заместитель руководителя практики налогового аудита Baker Tilly Андрей Репа.

Также установлено, что банковская структура ежедневно перечисляет от $ 200 до $ 500 на платежные карточки, выданные участникам этих террористических групп, чем фактически осуществляет их финансовую поддержку и содействует в подготовке террористических актов на территории Украины, сообщает СБУ.

Российский след

Сегодня в Украине работают 11 банков с рос­сийским капиталом. В группе крупнейших финансовых учреждений из 15 банков четыре — с российским капиталом: Пром­инвестбанк (7-е место по активам), Сбербанк России (Украина) (8-е место), Альфа-Банк (Украина) (11-е) и ВТБ Банк (13-е). Три из этих финучреждений (кроме Альфа-Банка (Украина)) напрямую связаны с российским правительством. Более 50 % капитала материнского Сбербанка России принадлежит Центробанку России, Проминвестбанк через Внешэкономбанк принадлежит правительству Российской Федерации, а 60,9 % российского Банка ВТБ являются собственностью РФ в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом.

Опрошенные «Капиталом» представители названных банков отрицают причастность финучреждений к тому, в чем их обвиняет СБУ. Согласно украинскому законодательству, банки обязаны мониторить сомнительные операции. В последние месяцы в социальных сетях появилось много групп, призывающих перечислять средства на поддержку различных целей, связанных с сепаратистскими движениями в разных регионах страны. К примеру, для перечисления помощи сепаратистам указываются счета Сбербанка России (Украина) и систем перевода денег (Яндекс Деньги, QIWI). Госслужба финансового мониторинга Украины еще в начале марта сообщала о блокировании счета благотворительной организации «35‑я береговая батарея» (Крым), который использовался для приема помощи в фонд поддержки севастопольцев. По официальной версии, деньги использовались для оплаты потребностей города, бюджетное финансирование которых было прекращено. Счета этой организации были открыты в Сбербанке России (Украина).

В этом же банке находились счета для помощи Народному ополчению Донбасса и непосредственно его главе Павлу Губареву, который 28 февраля пришел на сессию городского совета Донецка и выдвинул ультиматум: признать нелегитимными Верховную Раду, Кабинет министров и губернатора Донецкой области.

В Сбербанке России (Украина) опровергают свою причастность к противоправным действиям и отрицают факт финансирования террористов. «Банк не имеет никакого отношения к этой ситуации», — заявили в пресс-службе финучреждения.

Следствие вели

Внимание украинских властей привлек и Альфа-Банк (Украина). 11 апреля народный депутат Михаил Апостол (БЮТ) зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии по деятельности российской «Альфа-Групп» в Украине. С письмом о ее создании депутат также обратился к главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Олександру Ефремову. Задача комиссии — получение полной информации относительно обстоятельств, мотивов, целей и причин участия украинских предприятий российского консорциума в деятельности, которая противоречит интересам Украины, а также о возможной связи этих учреждений с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Старший советник Альфа-Банка (Ук­раина) Роман Шпек считает такие заявления депутатов провокацией. «Альфа-Банк — украинский банк, работающий по законам Украины на всей ее территории. Мы далеки от политики. Мы преданы стране, в которой живем и работаем, — говорит Шпек. — Это все выходки дешевых депутатов, которые не могут состояться как политики. Они своей бездеятельностью привели к потере части территории Украины. Теперь же ищут прикрытие и демонстрируют «кипучую деятельность».

Альфа-Банк — банк с условно кипрским капиталом, обращают внимание юристы. Существуют международные договоры между Украиной и Россией о защите инвестиций, поясняет юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Шемелин. Поэтому финучреждение, по словам юриста, может жаловаться на любое государственное вмешательство в свою деятельность, особенно если оно было несправедливым.

Отрицают свою причастность к финансированию терроризма и в других российских банках. «Наш банк не имеет никакого отношения к финансированию терроризма, — утверждает первый зампредправления Проминвестбанка Вячеслав Юткин. — Я вообще себе слабо представляю, какой из банков мог бы это сделать».