Западные юристы будут искать миллионы Юлии Тимошенко на иностранных банковских счетах Павла Лазаренко

Вчера лондонский офис юридической компании Lawrence Graham заявил, что будет представлять интересы Украины на судебном процессе в Соединенных Штатах Америки и Швейцарии по защите государственных интересов в деле о хищении $ 200 млн, в котором подозреваются бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

Долгие поиски

«Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина в деле о хищении $ 200 млн, в незаконном присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-премьеров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко», — цитирует в своем пресс-релизе Lawrence Graham Эндрю Виттса, старшего партнера и главу отдела по вопросам экономических преступлений и возвращению активов.

Lawrence Graham уже работала с украинскими клиентами. В частности, она занималась юридическим сопровождением внешнеэкономической деятельности НАК «Нафтогаз України» в 2011‑2012 гг. В августе текущего года был подписан новый контракт.

Кроме того, «Нафтогаз» заключил с Lawrence Graham соглашение на $ 200 тыс. для защиты в судах своей доли в британской нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil & Gas по иску корпорации американской Merchant International Company Ltd.

Lawrence Graham не ответила на письменный запрос «Капитала» с просьбой сообщить о деталях дела. Отказались от комментариев и в Министерстве доходов и сборов.

Напомним, что в 2004 г. суд в Сан-Франциско признал Павла Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и мошенничестве и приговорил к 9 годам заключения в федеральной тюрьме и штрафу в $ 10 млн. Позже срок содержания под стражей был сокращен, и в ноябре 2012 г.

Лазаренко был передан иммиграционным властям для решение вопроса его пребывания на территории США. В 2000 г. Женевский суд в Швейцарии также признал его виновным и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения условно.

В ноябре 2011 г. Главное следственное управление налоговой милиции передало Тимошенко четыре копии постановлений о возбуждение уголовных дел относительно деятельности компании ЕЭСУ. По данным украинских следователей, корпорация переправляла платежи за полученный газ на счета компании United Energy International, которая перевела $ 140 млн на счета кипрской компании Somolli Enterprises, откуда в дальнейшем деньги поступали на счета Лазаренко.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко уже заявил, что в вердикте американского суда по делу премьер-министра Павла Лазаренко ни разу не фигурирует фамилия Тимошенко. Также обвинением не установлены связи Лазаренко с корпорацией ЕЭСУ, а компании Somali Enterprises Limited — с Тимошенко.

Однако в августе 2011 г. помощник американского прокурора Марта Бёрш, которая занималась расследованием уголовного дела против Павла Лазаренко на территории США, в интервью интернет-изданию «Украинская правда» заявляла, что обвинение пыталось привлечь Тимошенко как соответчика по делу об отмывании средств, но не смогло доказать свои подозрения в суде.

в 2010 г. Минюст получил поручение заняться юридическим сопровождением дела о возвращении средств, выведенных экс-премьером Лазаренко незаконно из Украины

«Она была как минимум или сообщницей Лазаренко, или жертвой вымогательства со стороны Лазаренко… Но она никогда ничего не говорила об этом. И я не понимаю, почему Тимошенко никогда не заявляла, что была жертвой вымогательства», — сказала она.

Старое дело

Кабинет министров еще в 2010 г. поручал Министерству юстиции заняться юридическим сопровождением дела о возвращении средств, выведенных экс-премьером Лазаренко незаконно из Украины.

Как рассказал «Капиталу» председатель Высшего совета юстиции, в то время возглавлявший Минюст, Александр Лавринович, тогда речь тоже шла о $ 200 млн. Он отметил, что была достигнута договоренность о включении Украины в число претендентов на часть американских активов Лазаренко.

«До момента перехода на другое место работы (в июне 2013 г.) вопрос завершен не был», — говорит Лавринович.

Как предположил в разговоре с «Капиталом» эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица, авторитетная юридическая компания нанята не только для того, чтобы вернуть в Украину незаконно выведенные средства. Работа юристов должна также поспособствовать сбору доказательств причастности Юлии Тимошенко к международным экономическим преступлениям.