В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 700 млн гривен

Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и ГУ КЛЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в городе Киеве.

«В ходе расследования уголовного производства установлено, что служебными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено свыше 10 млн грн государственных средств», — отметили в прокуратуре.

Так, средства за выполнение работ согласно условиям фиктивных договоров перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создания с целью прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем наличные денежные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы «ПриватБанка» курьерами и передавались должностным лицам.

Общий же оборот «конвертационного центра» за период 2016-2017 годов составил свыше 700 млн грн.

«По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по местам жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.