В Киеве ликвидировали «конверт» с оборотом более 150 миллионов

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева, оборот «конверта» превысил 156 млн гривен. Об этом 17 июня сообщили в прокуратуре Киева.

В ходе расследования была установлена группу лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании — всего установлено 15 — предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям.

«Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют участниками „конверта“ осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют», — отметили в прокуратуре.

За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн. гривен.

С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.