НБУ выявил подозрительные операции в 36 банках

За 9 месяцев Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в том числе, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было направлено в Национальное антикоррупционное бюро, два сообщения — в Национальную полицию: подделка индивидуальной лицензии НБУ на открытие счета за пределами Украины и относительно подлога индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

В основном направленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финопераций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.

В НБУ отметили, что общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена правоохранителям в течение 9 месяцев, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую финучреждения подают в НБУ, в течение 9 месяцев банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более 5,7 млн финопераций, подлежащих финмониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90 %) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финоперациях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».