Фінанси
правонарушенияВ Полтаве ликвидировали «конверт» с оборотом свыше 40 млн
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, через который переведено в наличность свыше 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения», — отметили в пресс-центре.
Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».
Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тыс. грн. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.
Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокирован, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, подтверждает противоправную деятельность злоумышленников.
-
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06 -
Зеленський: Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту
26.09.2024 / 09:05 -
Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду
18.09.2024 / 09:34 -
Зеленський: Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру
11.09.2024 / 09:05
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023