Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

расследования

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн в Днепропетровской области

21.02.2018 / 15:44 24643

Сотрудниками налоговой Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области прекращена деятельность крупного конвертационного центра с оборотом 300 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Отмечается, что сфера деятельности конвертационного центра распространялась на бюджетные предприятия энергетического комплекса нескольких областей Украины, и за 2017-2018 год через него прошло более 300 млн гривен.

Одной из особенностей схемы работы являлся перевод денежных средств из Днепра в Симферополь и обратно, поэтому для раскрытия преступной деятельности в состав сформированных мобильных следственно-оперативных групп вошли также сотрудники прокуратуры и следствия ГУ Национальной полиции по Крыму.

В результате проведенных обысков изъяты наличными 100 тыс. гривен, доллары и евро в эквиваленте более 2 млн гривен, а также заблокировано более 4 млн гривен, в качестве вещественных доказательств изъяты печати, оргтехника, телефоны, а также один незарегистрированный пистолет.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия. В ЕРДР внесены ведомости по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Вторник, 19 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.