Фінанси
расследованияВ Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 282 млн грн
Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Для придания сделкам законного характера осуществлялось оформление поступления продукции в адрес предприятий-экспортеров от подконтрольных СХД, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Преступники же оформляли реализацию за вознаграждение в 10-12%.
Общий объем проконвертированных денежных средств, по сообщению пресс-службы, составил более 282 млн грн.
Во время проведения обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, документы предприятий.
-
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
09.12.2024 / 12:05 -
Зеленський підписав закон про підвищення податків
29.11.2024 / 09:05 -
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023