Фінанси
финмониторингНБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое — до 300 тысяч гривен.
Об этом сообщил «Интерфаксу» директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.
Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.
Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.
«Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время», — сообщил Береза.
Он также отметил, что работа над законом продолжается.
-
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
09.12.2024 / 12:05 -
Зеленський підписав закон про підвищення податків
29.11.2024 / 09:05 -
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023