За ФК «Динамо» Киев тянется шлейф судебных дел, а финансово-хозяйственная деятельность клуба имеет признаки фиктивности

За последние три года ООО ФК «Динамо» (Киев) фигурировало в 5 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl.

Всего у компании 15 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl. В трех судебных делах столичный футбольный клуб выступает ответчиком.

Размер уставного капитала ФК «Динамо» (Киев) составляет 261,5 млн. грн.

Основным видом деятельности Общества является «деятельность спортивных клубов». Кроме того, компания занимается изготовлением печатных форм и информационной деятельностью, неспециализированной оптовой торговлей, розничной торговлей спортивным снаряжением в специализированных магазинах и др. Всего у компании 18 видов деятельности, сообщает YouControl.

«Широкий перечень видов деятельности может включать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности», — сообщили аналитики портала.

Среди учредителей Общества — Леонид Кравчук, Светлана Лобановская, Игорь Суркис, ООО «Компания по управлению активами» МТИР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ «(Кипр) и др.

«Если учредителями контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с „оффшорным“ статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, являюющиеся конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинальному сервису). Таким образом, отношения с таким „непрозрачным“ контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными», — предупреждает аналитическая система YouControl.

Уполномоченными лицами компании является Игорь Суркис и Виталий Сивков.