Немецкому банку грозит штраф в $500 млн за игнорирование санкций США

Второй по величине банк Германии Commerzbank может быть оштрафован на 500 млн долларов за сотрудничество с Ираном и другими странами, против которых действуют санкции США. Об этом пишет газета The New York Times.

Власти США подозревают банк в том, что он использовал свои американские подразделения для запрещенных наложенными на Иран и Судан санкциями переводов компаниям из этих стран.

Источники издания сообщают, что банку предложено заключить соглашение, в рамках которого Вашингтон откажется от уголовного преследования в обмен на крупные финансовые выплаты в казну. В настоящее время с Commerzbank ведутся переговоры. Соглашение может быть подписано уже этим летом.

По мнению экспертов, дело Commerzbank может предшествовать официальному предъявлению аналогичных претензий крупнейшему банку Германии Deutsche Bank. Ранее стало известно, что власти США подозревают его в проведении запрещенных сделок с Ираном, Сирией и Суданом, и банк уже получил соответствующий запрос.

Неделей ранее в нарушении режима введенных против Судана, Ирана и Кубы американских санкций признался французский банк BNP Paribas, который согласился выплатить штраф в 9 млрд долларов за противозаконные услуги.

Главный офис основанного в 1870 году Commerzbank находится во Франкфурте-на-Майне. Активы Commerzbank составляют свыше 600 млрд евро, число работников превышает 52 тыс., число клиентов — 15 млн человек и около 1 млн компаний в более чем 50 странах мира. В 2013 году выручка банка составила около 9 млрд евро.